Betolar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Betolar Oyj

Yhtiötiedote

20.1.2025 klo 13:45

Betolar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Betolar Oyj:n (”Betolar”) varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 27.3.2025. Betolarin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tehdä seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä (7 jäsentä vuonna 2024).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Anders Dahlblom, Kalle Härkki, Soile Kankaanpää, Juha Leppänen ja Inka Mero sekä uutena jäsenenä Jan-Elof Cavander.

Yhtiön nykyinen puheenjohtaja Ilkka Salonen ja varapuheenjohtaja Tero Ojanperä ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Uudeksi jäseneksi ehdotettu diplomi-insinööri (tuotantotalous) Jan-Elof Cavander aloittaa vuoden toisella vuosineljänneksellä Virala Oy Ab:n operatiivisena johtajana (Chief Operating Officer). Ennen tätä uutta tehtävää hän on toiminut Purmo Group Oyj:n talousjohtajana vuodesta 2023 alkaen. Aiemmin hän on työskennellyt Rapala VMC Oyj:ssä talousjohtajana vuodesta 2017. Cavanderilla on kattava kokemus lukuisista talouden alan tehtävistä, mukaan lukien SVP — Treasury and Finance, Corporate Planning & IT, Rapalan palveluksessa hän toimi vuodesta 2010.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee hallitukselle, että hallitus valitsee keskuudestaan Anders Dahlblomin hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Juha Leppästä, joka on riippuvainen yhtiöstä ja on yhtiön merkittävä osakkeenomistaja, Jan-Elof Cavanderia sekä Anders Dahlblomia, jotka ovat riippuvaisia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Betolarilla on hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät muuttumattomina, eli palkkioita maksetaan tulevalla toimikaudella seuraavasti:

• Puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa ja mahdolliselle varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa;
• Hallituksen jäsenille 1 900 euroa kuukaudessa.

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi seuraavat palkkiot hallituksen perustamien valiokuntien jäsenille:

• Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta; ja
• Valiokunnan muille jäsenille kullekin 300 euroa kokoukselta.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisina.

Nimitystoimikunta teki kaikki ehdotuksensa yksimielisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana Alexander Ehrnrooth (Nidoco AB), Juha Leppänen, Olli-Pekka Kallasvuo (Ajanta Innovations Oy) ja Annika Ekman (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijäsenenä Betolarin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Salonen

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Lisätietoja:

Alexander Ehrnrooth, Betolar Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, p. +358 40 081 6116

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka edistää kaivosteollisuuden ja rakentamisen vihreää siirtymää. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO₂-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

Betolar kehittää vähähiilisiä ja jätteettömiä ratkaisuja kaivos- ja metalliteollisuudelle. Betolarin Geoprime®-ratkaisu tuottaa mm. maailman vähäpäästöisimpiä ontelolaattoja. Betolarin tekoälypohjainen data-alusta luo arvoa teollisuuden sivuvirroille, nopeuttaa ratkaisukehitystä ja rakentaa globaaleja markkinoita sivuvirroille.

Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle, ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella. Lisätietoa: www.betolar.com.